Как вербуют в обнал?

Ищем курьеров-регистраторов! Требования: гражданство РФ, прописка М и МО, возраст 18-45 лет. Обязанности: доставка документов в различные гос органы и банки, представление интересов компании. Зарплата: 10 тысяч рублей оклад + 3 тысячи рублей оплата за каждый выезд.

Нюансы могут меняться, но в целом именно так выглядит объявление, которым обнальщики привлекают номинальных директоров на собеседование. Уже на собеседовании обнальщик решает, стоит ли открыть перед кандидатом карты или лучше использовать его в темную.

Номинальный директор (номинал, гном) - человек, на которого открывают ООО, которое в дальнейшем используется в обнальных схемах.

❓Зачем обнальщикам номиналы?
Ответ на поверхности. Для того, чтобы в случае опасности обнальщик вышел сухим из воды, а все вопросы от органов и контрагентов шли к номиналу.

❓Чем рискует номинал, соглашаясь участвовать в обнальных схемах?

1. Риск привлечения к уголовной ответственности (все статьи УК РФ я приведу в следующем сообщении, если вы поддерживаете интерес к этой тематике
☝️).
2. Риск оказаться в должниках.
А вот об этом давайте поговорим подробнее:

А. Долг государству
Вообще в большинстве случаев обнальные схемы создаются с одной единственной целью - сэкономить на налогах. И если где-то возникает экономия (у заказчика), то где-то накапливается долг (у ОООшки с номинальным директором).

У лавки (подставная компания с номинальным директором) возникает налоговая задолженность, и поскольку ФНС прощает долги крайне редко, этот долг может повиснуть на номинале.

Б. Долг контрагентам
Номинал всего лишь пешка в игре обнальщика. Которой можно пожертвовать. Кидки в обнале не редкость, и если обнальщик откажется выполнять обязательства перед заказчиком, то у заказчика останется один вариант - требовать обратно деньги через суд у директора лавки, пусть и номинального. Примет ли суд пояснение номинала, что он всего лишь ставил подпись по указке обнальщика? Нет, не примет.

П.С. Может сложиться впечатление, что Номинал это полностью бесправное существо, которого злой Обнальщик втянул в свои темные делишки и эксплуатирует. На самом деле все не так однозначно. При знании дела у Номинала огромное количество рычагов давления на Обнальщика. Но это уже совсем другая история.

 

Обнальщики буквально ходят по минному полю - шаг влево, шаг вправо - расстрел (зачеркнуто) статья уголовного кодекса.

Давайте пройдём по этому полю вместе. Начнём с самого начала.
Основа работы любого обнальщика - подставные компании, на которые поступает безнал и превращается в кэш.
И эти компании нужно постоянно штамповать. Встречайте статью 173.1 УК РФ Незаконное создание юр лица - по ней ответственность будет нести регистратор (тот кто договаривается об открытии подставной фирмы), и статью 173.2 УК РФ Незаконное использование документов для создания юр лица - по ней отвечать будет Дроп (то самое подставное лицо, на которого будет зарегистрирована фирма).

Лавка (компания) открыта, начинаем работать, принимаем от заказчика безнал и возвращаем ему кэш - статья 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность (незаконное совершение банковской операции - выдача наличных средств).
Не забываем подмаслить налоговиков - статья 291 УК РФ Дача взятки, и банковских работников - статья 204 УК РФ Коммерческий подкуп.
Часть денег (комиссию) обнальщик оставляет себе, и вот уже «налипла» статья 171 УК РФ Незаконная предпринимательская деятельность.
Если вдруг заказчик отправит «грязные» деньги, то это статья 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств.
Идём дальше. Заказчик используя услуги обнальщика, пытается сэкономить на налогах - а это статьи 198, 199, 199.1 УК РФ (налоговые составы)
Ну и вишенка на торте - статья 210 УК РФ Организация преступного сообщества, ведь серьёзные схемы проворачивать в одиночку невозможно.
Но тюрьма это не единственное, что грозит тем, кто решит поиграться с обналом. Практически на любого из участников обнальной схемы может быть распространена субсидиарная ответственность.
Хотя основной инструмент обнала ОООшка - «общество с ОГРАНИЧЕННОЙ ответственностью», в котором по изначальному замыслу компания отвечает по своим долгам только уставным капиталом, а имущество учредителей неприкосновенно, в современном понимании налогового законодательства тот, кто контролирует ООО, может быть привлечён к субсидиарке и отвечать уже своим личным имуществом.
Так что всем, кто решил поиграть в обнальщиков я крайне не советую этого делать: в тюрьму посадят, да ещё и имущество отберут.
Лучше оптимизируйте налоги грамотно и законно.

 

Нормальная такая полит информация а то в телеге прям заспамили этими легкими баблосами на обнале

 

спасибо тема интересная